Bắt tạm giam giám đốc, 3 đồng phạm công ty dược phẩm giả danh bác sĩ, trốn thuế hàng trăm tỷ đồng

Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng chủ chốt của Công ty TNHH Dược phẩm công nghệ cao NAC vì tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và giả danh bác sĩ bệnh viện lớn để bán sản phẩm trị nám, dưỡng da.

Bắt tạm giam giám đốc, 3 đồng phạm công ty dược phẩm giả danh bác sĩ, trốn thuế hàng trăm tỷ đồng

Ngày 3/10, Công an TP Hà Nội thông báo về vụ khởi tố hình sự và bắt tạm giam 4 bị can trong đường dây trốn thuế của Công ty TNHH Dược phẩm công nghệ cao NAC (Công ty NAC).

Theo điều tra, giám đốc Vũ Đăng Thái đã chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân thay vì tài khoản công ty để nhận tiền thanh toán, rồi chuyển tiền về tài khoản người thân. Bằng cách này, Thái và đồng phạm đã che giấu doanh thu bán hàng hàng trăm tỷ đồng từ hoạt động bán sản phẩm điều trị nám của công ty.

Bắt tạm giam giám đốc, 3 đồng phạm công ty dược phẩm giả danh bác sĩ, trốn thuế hàng trăm tỷ đồng

Ngoài ra, nhóm đối tượng này còn sử dụng 2 sổ kế toán. Một sổ chính thống dùng để khai báo thuế với doanh thu thấp hơn thực tế, riêng năm 2023 doanh thu thực tế hơn 51 tỷ đồng nhưng doanh thu báo cáo thuế chỉ 885 triệu đồng. Một sổ kế toán nội bộ theo dõi doanh số bán hàng thực tế, chia lãi theo tỷ lệ cổ phần cho những người cầm đầu.

Không chỉ trốn thuế, các đối tượng này còn lợi dụng tâm lý khách hàng ngại đi xa chữa bệnh và sự tiện ích của mạng xã hội để đẩy mạnh doanh số.

Nhóm đối tượng xây dựng nhiều kịch bản tiếp cận khách hàng, sử dụng điện thoại, sim "rác" để tạo tài khoản Zalo, Facebook "ảo". Chúng trực tiếp gọi điện cho khách hàng, giả danh bác sĩ bệnh viện lớn, tư vấn trực tiếp qua Zalo, Facebook hoặc đăng tải video bác sĩ da liễu quảng cáo sản phẩm.

Sau khi khách hàng sử dụng sản phẩm, các đối tượng yêu cầu gửi ảnh da mặt, chỉnh sửa kết quả để thổi phồng hiệu quả sản phẩm.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp văn phòng Công ty NAC, thu giữ tang vật liên quan.

Thời điểm khám xét, công ty có hơn 60 nhân viên thực hiện nhiệm vụ gọi điện, tư vấn cho khách hàng.

Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra hành vi mạo danh bác sĩ, chất lượng sản phẩm và liên quan đến các đối tượng khác.

Công an TP Hà Nội cũng phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế TP Hà Nội để thu hồi tiền thuế.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác với những chiêu trò gian dối để tránh bị lừa đảo, mua phải sản phẩm kém chất lượng.