Bí mật đằng sau vụ biển thủ hơn 1400 tỷ đồng tại Xuyên Việt Oil: Hối lộ bằng đồng hồ, xe sang

Cựu nữ giám đốc của Công ty Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh, đã không chỉ thao túng đầu mối kinh doanh xăng dầu mà còn biển thủ hơn 1400 tỷ đồng. Để đạt được mục đích phi pháp, Hạnh đã chi hàng chục tỷ đồng hối lộ cho quan chức bằng những món quà xa xỉ như đồng hồ, xe sang, mở ra một vụ tham nhũng kinh hoàng liên quan đến an ninh năng lượng và an ninh tài chính.

Bí mật đằng sau vụ biển thủ hơn 1400 tỷ đồng tại Xuyên Việt Oil: Hối lộ bằng đồng hồ, xe sang

Mai Thị Hồng Hạnh thành lập Công ty Xuyên Việt Oil vào năm 2015 bằng cách mua lại một doanh nghiệp khác. Với mục tiêu thâm nhập thị trường xăng dầu béo bở, bà đã đổ tiền để tăng vốn điều lệ công ty từ 50 tỷ đồng lên 3000 tỷ đồng chỉ trong vòng 6 năm. Đến năm 2023, Xuyên Việt Oil đã có 16 chi nhánh, 6 cửa hàng xăng dầu và 9 công ty liên quan, trở thành một thế lực đáng gờm trong ngành.

Bí mật đằng sau vụ biển thủ hơn 1400 tỷ đồng tại Xuyên Việt Oil: Hối lộ bằng đồng hồ, xe sang

Năm 2016, Xuyên Việt Oil vẫn còn thiếu một số điều kiện để được cấp phép làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Đối mặt với tình huống này, Hồng Hạnh đã tìm đến Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công thương, người phụ trách mảng cấp giấy phép. Bà đã chi hàng trăm triệu đồng hối lộ cho ông An, dẫn đến việc ông An bất chấp những thiếu sót và trao giấy phép kinh doanh cho Xuyên Việt Oil.

Khi giấy phép sắp hết hạn vào năm 2021, Hạnh lại tiếp tục chỉ đạo cấp dưới hối lộ cho các quan chức khác, trong đó có cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Hoàng Anh Tuấn. Nhờ những khoản hối lộ này, Xuyên Việt Oil đã được gia hạn giấy phép kinh doanh, giúp bà tiếp tục duy trì quyền kiểm soát đối với đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Bí mật đằng sau vụ biển thủ hơn 1400 tỷ đồng tại Xuyên Việt Oil: Hối lộ bằng đồng hồ, xe sang

Sau khi được cấp phép kinh doanh xăng dầu, Xuyên Việt Oil đã được Nhà nước giao nhiệm vụ trích lập và quản lý Quỹ BOG. Tuy nhiên, Hạnh đã vi phạm pháp luật bằng cách không trích lập quỹ này theo quy định. Bà đã chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân của mình.

Để che giấu sai phạm của mình, Hạnh đã chỉ đạo nhân viên kế toán lập các báo cáo sai lệch về tình hình sử dụng Quỹ BOG và gửi cho Bộ Công thương cùng Bộ Tài chính. Những báo cáo này thể hiện số dư quỹ BOG phù hợp với số tiền phải trích lập, trong khi thực tế số dư này không đúng với số tiền thực tế trong tài khoản.

Bí mật đằng sau vụ biển thủ hơn 1400 tỷ đồng tại Xuyên Việt Oil: Hối lộ bằng đồng hồ, xe sang

Tháng 5/2023, Xuyên Việt Oil báo cáo số dư Quỹ BOG là 219 tỷ đồng, nhưng thực tế chỉ còn hơn 2 triệu đồng trong 3 tài khoản của quỹ. Kết quả điều tra cho thấy Hạnh đã biển thủ hơn 1463 tỷ đồng tài sản của Nhà nước.

Để che đậy những hành vi sai trái của mình và tránh các cuộc thanh tra, kiểm tra, Hạnh đã chi tiền hối lộ cho nhiều quan chức. Bà đã tặng một chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá 23.000 USD cho Nguyễn Lộc An vào năm 2017. Ngoài ra, bà còn hối lộ cựu Thứ trưởng Bộ Công thương, Đỗ Thắng Hải, 50.000 USD; cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Trần Duy Đông, 120.000 USD; và cựu Cục phó Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính, Đặng Công Khôi, 20.000 USD.

Bí mật đằng sau vụ biển thủ hơn 1400 tỷ đồng tại Xuyên Việt Oil: Hối lộ bằng đồng hồ, xe sang

Không chỉ hối lộ quan chức trong ngành xăng dầu, Hạnh còn dùng thủ đoạn tương tự để xin cấp tín dụng thuận lợi từ Vietinbank. Bà đã tặng cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch Vietinbank, Lê Đức Thọ, 100.000 USD để xin giới hạn tín dụng 7000 tỷ đồng vào năm 2019. Sau đó, bà tiếp tục tặng Thọ 500.000 USD để kéo dài giới hạn tín dụng 3000 tỷ đồng vào năm 2020.

Để đáp lại những khoản hối lộ này, Thọ đã tác động đến Giám đốc Vietinbank chi nhánh Bến Tre, giúp Xuyên Việt Oil được vay vốn thuận lợi. Tổng số tiền và quà mà Thọ nhận từ Hạnh lên tới 1.070.000 USD.

Bí mật đằng sau vụ biển thủ hơn 1400 tỷ đồng tại Xuyên Việt Oil: Hối lộ bằng đồng hồ, xe sang

Vụ biển thủ hơn 1400 tỷ đồng tại Xuyên Việt Oil đã gây chấn động cả nước và trở thành một trong những vụ tham nhũng kinh hoàng nhất trong ngành năng lượng. Những hành vi tiêu cực của các cán bộ, công chức liên quan đã làm tổn hại nghiêm trọng đến an ninh năng lượng và an ninh tài chính của đất nước. Vụ án này cũng cho thấy những lỗ hổng trong hệ thống quản lý quỹ BOG và tiền thuế bảo vệ môi trường, cần được khắc phục triệt để để ngăn chặn những vụ việc tương tự trong tương lai.