Chân dung Mr Pips - "Triệu phú" dùng tiền ảo đánh bóng tên tuổi

Trong vụ án lừa đảo nghìn tỷ đồng chấn động dư luận, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) nổi lên như một "triệu phú" trẻ tuổi thành đạt. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy lại là những thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu bản chất tội phạm.

Chân dung Mr Pips - "Triệu phú" dùng tiền ảo đánh bóng tên tuổi

Phó Đức Nam, sinh năm 1994 tại Bà Rịa - Vũng Tàu, được biết đến với biệt danh Mr Pips trên mạng xã hội. Trong quá trình điều tra, Thượng tá Cao Văn Thái, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, cho biết Nam đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo khai báo của Nam, việc thường xuyên khoe "nhà đẹp, xe sang" trên mạng xã hội nhằm tạo sự tin tưởng, thu hút sự chú ý của người xem. Từ đó, Nam dễ dàng lôi kéo, dẫn dụ các nạn nhân tham gia vào các sàn giao dịch lừa đảo.

Nhóm lừa đảo của Mr Pips sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo và Telegram để quảng bá và tiếp cận các nạn nhân tiềm năng. Họ tạo ra các nhóm và tài khoản ảo, tự đóng vai những người thành công khi đầu tư theo chân Mr Pips. Điều này khiến nhiều người tin tưởng và nạp tiền vào các sàn giao dịch do nhóm lừa đảo thiết lập.

Chân dung Mr Pips - "Triệu phú" dùng tiền ảo đánh bóng tên tuổi

Khi các nạn nhân nạp tiền vào sàn, đội ngũ của Mr Pips sẽ can thiệp vào hệ thống để khiến nạn nhân thua hết tiền. Ngay cả khi có nạn nhân kiếm được lợi nhuận, họ cũng không thể rút tiền ra được.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm của Mr Pips có một mạng lưới chân rết và nhân viên được phân công các nhiệm vụ cụ thể. Họ có nhiệm vụ mời chào khách hàng vào các nhóm Zalo, Telegram, tạo niềm tin cho nạn nhân thông qua các tài khoản ảo và đóng vai những người thành công.

Chân dung Mr Pips - "Triệu phú" dùng tiền ảo đánh bóng tên tuổi

Ngoài ra, nhóm còn sử dụng các thủ đoạn rửa tiền tinh vi để che giấu nguồn gốc bất chính của số tiền chiếm đoạt từ các nạn nhân.

Vụ án lừa đảo do Mr Pips cầm đầu được đánh giá là một trong những vụ án kinh tế nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990) và 29 bị can khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Không tố giác tội phạm", "Rửa tiền", "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Chân dung Mr Pips - "Triệu phú" dùng tiền ảo đánh bóng tên tuổi

Đến nay, cơ quan chức năng đã thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, tài khoản ngân hàng, trái phiếu, sổ tiết kiệm, vàng, siêu xe, môtô hạng sang, trang sức xa xỉ và nhiều bất động sản.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn khi truy bắt Phó Đức Nam. Bởi vì Nam thường xuyên trốn ở Campuchia và thỉnh thoảng mới về Việt Nam. Hắn ta cũng sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội khác nhau và liên tục thay đổi nơi cư trú để tránh sự phát hiện.

Việc bắt giữ Nam khi hắn ta đang trốn ở TP HCM vào ngày 24 tháng 3 năm 2023 được đánh giá là một thành công của cơ quan điều tra.

Vụ án lừa đảo của Mr Pips là lời cảnh báo cho những người nhẹ dạ cả tin, dễ bị hấp dẫn bởi những lời hứa hẹn lợi nhuận cao. Khi đầu tư vào bất kỳ loại hình nào, cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng, lựa chọn các công ty uy tín và tránh xa các chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội.