Chiêu thức lừa đảo tinh vi của đường dây Mr Pips và Mr Hunter: Mua thông tin cá nhân để dụ dỗ đầu tư

Không chỉ "dạy" làm giàu và khoe khoang tài sản, đường dây lừa đảo do Mr Pips và Mr Hunter điều hành còn sử dụng chiêu trò mua thông tin cá nhân từ hacker để chào mời, dụ dỗ nạn nhân.

Chiêu thức lừa đảo tinh vi của đường dây Mr Pips và Mr Hunter: Mua thông tin cá nhân để dụ dỗ đầu tư

Để thu hút nạn nhân, Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) đã xây dựng hình ảnh nhà đầu tư chứng khoán quốc tế thành công trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Telegram... Họ liên tục khoe khoang tiền bạc, vàng bạc, nhà cửa, xe sang, đồng hồ đắt tiền để tạo ấn tượng với những người nhẹ dạ, cả tin.

Các đối tượng còn tổ chức nhiều hội thảo hoành tráng và các khóa đào tạo đầu tư trực tuyến, hứa hẹn những phương thức kiếm tiền dễ dàng từ đầu tư chứng khoán quốc tế. Những màn thuyết trình hấp dẫn đã kích thích lòng tham của nhiều nạn nhân, khiến họ sẵn sàng rót tiền vào đầu tư.

Chiêu thức lừa đảo tinh vi của đường dây Mr Pips và Mr Hunter: Mua thông tin cá nhân để dụ dỗ đầu tư

Theo lời một cán bộ điều tra của Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), ngoài những chiêu bài trên, các đối tượng còn mua thông tin cá nhân của những người có tiền từ nhiều nguồn, bao gồm cả hacker. Họ sử dụng những dữ liệu này để gọi điện chào mời, dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo.

Các sàn giao dịch mà những đối tượng này sử dụng đều là những sàn không được cấp phép tại Việt Nam và hoạt động bất hợp pháp. Chúng sử dụng phần mềm giao dịch giả mạo, có thể thao túng kết quả, khiến tỷ lệ sàn thắng cao hơn người tham gia đầu tư. Điều này dẫn đến việc càng đặt nhiều lệnh thì càng nhanh hết tiền.

Chiêu thức lừa đảo tinh vi của đường dây Mr Pips và Mr Hunter: Mua thông tin cá nhân để dụ dỗ đầu tư

Khi nạn nhân thắng và muốn rút tiền ra, các đối tượng sẽ lấy nhiều lý do để trì hoãn và yêu cầu phải nạp thêm tiền vào mới rút được. Mục đích của chiêu trò này là chiếm đoạt thêm tiền của nạn nhân.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tránh cung cấp thông tin cá nhân tràn lan, đặc biệt là những thông tin như số điện thoại, nghề nghiệp... sau khi mua hàng hóa, đặc biệt là những mặt hàng xa xỉ, đắt tiền. Đồng thời, cần cẩn trọng trước những lời mời đầu tư vào các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế, vì Việt Nam không cấp phép cho bất kỳ sàn giao dịch chứng khoán quốc tế nào.

Chiêu thức lừa đảo tinh vi của đường dây Mr Pips và Mr Hunter: Mua thông tin cá nhân để dụ dỗ đầu tư

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ (hiện đang bỏ trốn và bị truy nã quốc tế) và 29 bị can khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Không tố giác tội phạm", "Rửa tiền", "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định 2.661 bị hại trên toàn quốc nạp tiền vào lần đầu với tổng số tiền gần 50 triệu USD. Đã tiếp nhận đơn trình báo của 18 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, vàng, bất động sản, siêu xe và đồng hồ phiên bản giới hạn.

Chiêu thức lừa đảo tinh vi của đường dây Mr Pips và Mr Hunter: Mua thông tin cá nhân để dụ dỗ đầu tư

Cơ quan điều tra yêu cầu những người liên quan đến hành vi phạm tội ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Đồng thời đề nghị những người là bị hại trong vụ lừa đảo trình báo với Phòng CSHS Công an các tỉnh, thành trên toàn quốc hoặc liên hệ với Phòng CSHS Công an TP Hà Nội để được hướng dẫn giải quyết.