Chủ tịch Tập đoàn Dược Bảo Châu bị bắt vì lập khống hợp đồng, phát hành hóa đơn bất hợp pháp

Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn dược Bảo Châu, bị cáo buộc lập khống hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn bất hợp pháp với tổng số tiền lên tới hơn 367 tỷ đồng. Các hành vi này nhằm mục đích hưởng lợi bất chính và đáp ứng điều kiện tham gia thị trường chứng khoán.

Chủ tịch Tập đoàn Dược Bảo Châu bị bắt vì lập khống hợp đồng, phát hành hóa đơn bất hợp pháp

Bà Nguyễn Lan Hương, 51 tuổi, trú tại Hà Nội, là một cái tên đang được dư luận quan tâm khi bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Theo điều tra ban đầu, bà Nguyễn Lan Hương đã lợi dụng các quy định về điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ chế tự khai tự nộp thuế, tự in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn để thành lập nhiều "công ty ma".

Các công ty này được bà Hương sử dụng để thiết lập hợp đồng kinh tế không có thật, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp nhằm hợp thức nguyên liệu, hàng hóa đầu vào, đầu ra và hưởng khấu trừ thuế giá trị gia tăng cho Công ty cổ phần Tập đoàn dược Bảo Châu. Mục đích cuối cùng của những hành vi này là gia tăng giá trị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng điều kiện tham gia thị trường chứng khoán và phát hành cổ phiếu để huy động vốn của các nhà đầu tư.

Để thực hiện hành vi gian dối này, bà Hương đã thành lập nhiều công ty với các tên gọi gần giống nhau, tạo vỏ bọc hợp pháp cho việc lập khống hợp đồng kinh tế và phát hành hóa đơn bất hợp pháp. Các công ty này có địa chỉ kinh doanh trên địa bàn Hà Nội, Thái Nguyên và Hà Giang, nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh thực tế.

Các điều tra viên đã thu thập được nhiều bằng chứng cho thấy bà Hương đã chỉ đạo các nhân viên của mình lập nhiều hợp đồng mua bán khống với các công ty ma do bà thành lập. Các hợp đồng này ghi nhận số lượng và giá trị hàng hóa lớn, nhưng mục đích thực sự là tạo ra đầu vào khống cho Tập đoàn Bảo Châu.

Sau khi lập khống các hợp đồng, bà Hương tiếp tục chỉ đạo nhân viên phát hành hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để hợp thức hóa các giao dịch không có thật này. Các hóa đơn này được xuất cho Tập đoàn Bảo Châu và được sử dụng để khấu trừ thuế giá trị gia tăng, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước.

Tổng số tiền ghi trên các hợp đồng kinh tế khống và hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp mà Tập đoàn Bảo Châu đã lập trong năm 2022 đến 2023 lên tới hơn 367 tỷ đồng. Số tiền này đã gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước và tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường.

Vụ việc của bà Nguyễn Lan Hương và Tập đoàn Bảo Châu là một lời cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp về việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật. Việc lập khống hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn bất hợp pháp không chỉ gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước mà còn làm xói mòn niềm tin của xã hội vào hệ thống kinh tế.

Hiện tại, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra mở rộng và cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập bằng chứng để đưa ra kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, hành vi của bà Nguyễn Lan Hương và Tập đoàn Bảo Châu đã gây ra sự phẫn nộ trong dư luận và cần phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.