Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng

Trong cáo trạng giai đoạn 2 của vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan công tố đã quy kết bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn, cùng đồng phạm phạm tội rửa tiền lên tới 445.748 tỷ đồng. Số tiền này được rút khỏi hệ thống ngân hàng SCB bằng cách lập các công ty "ma" và tạo chứng từ giả.

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng

Từ năm 2018 đến 2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo thuộc cấp lập hàng loạt công ty "ma" để phục vụ mục đích rửa tiền. Các công ty này được sử dụng để tạo chứng từ rút tiền từ hệ thống ngân hàng SCB.

Quy trình rút tiền diễn ra theo các bước sau:

1. Bà Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung lập danh sách các pháp nhân và cá nhân nhận tiền.

2. Nguyễn Phương Anh chỉ đạo các nhân viên kế toán của các công ty "ma" lập chứng từ UNC và giấy rút tiền.

3. Thái Thị Thanh Thảo, Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn, phối hợp với Nguyễn Phương Anh thực hiện các chứng từ.

4. Nguyễn Phương Anh hẹn các cá nhân thuê ký chứng từ rút tiền tại ngân hàng SCB.

5. Tiền mặt sau khi rút ra được giao cho Trần Thị Thúy Ái, kiểm soát viên ngân quỹ của SCB.

6. Tiền được giao cho tài xế của bà Lan, Bùi Văn Dũng, để vận chuyển đến các địa điểm theo chỉ đạo của bà Lan.

Khi cần sử dụng tiền mặt gấp, bà Lan chỉ đạo thuộc cấp của mình mở các tài khoản tại SCB để nhận tiền do phạm tội mà có. Sau đó, tiền được chuyển lòng vòng giữa các tài khoản trước khi đến tài khoản chỉ định.

Bà Lan đã sử dụng tiền rửa tiền vào nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

* Chuyển cho cá nhân: 15.143 tỷ đồng

* Thực hiện dự án: 1.898 tỷ đồng

* Trả nợ giữa các công ty trong Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: 48.430 tỷ đồng

* Trả cho các ngân hàng khác: 7.616 tỷ đồng

* Trả các khoản vay tại SCB: 183.228 tỷ đồng

* Chuyển đến SCB Cầu Giấy để mua USD: 356 tỷ đồng

* Trả gốc, lãi trái phiếu: 1.690 tỷ đồng

* Chuyển ra nước ngoài: 32.164 tỷ đồng

* Trả tiền cho chồng: 225 tỷ đồng

Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng đã kê biên, phong tỏa một số lượng tài sản khổng lồ, bao gồm:

* Hàng trăm nghìn tỷ đồng tiền mặt

* Hàng chục triệu USD

* Tài sản nhà đất

* Vàng bạc