Chủ tịch Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm ra tòa với cáo buộc rửa tiền ngàn tỷ

## Chủ tịch Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm ra tòa với cáo buộc rửa tiền ngàn tỷ

### Tóm tắt

Chủ tịch Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm ra tòa với cáo buộc rửa tiền ngàn tỷ

Ngày mai (19-9), Tòa án nhân dân TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan đã rửa số tiền khủng lên đến 445 triệu tỷ đồng. Vụ án này có số lượng bị hại đặc biệt lớn với 35.824 người.

### Chi tiết vụ án

Chủ tịch Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm ra tòa với cáo buộc rửa tiền ngàn tỷ

Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng đồng phạm họp bàn để chọn và sử dụng bốn công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành 25 mã trái phiếu "khống" với tổng giá trị 30.869 tỷ đồng. Các trái phiếu này không có tài sản đảm bảo, được phát hành nhằm mục đích tăng vốn, phát triển kinh doanh và cơ cấu lại nợ. Tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đã được Trương Mỹ Lan chỉ đạo rút ra khỏi SCB và sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, dẫn đến mất khả năng chi trả cho người mua trái phiếu.

Từ năm 2012 đến 2020, 23 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chuyển tiền ra nước ngoài và về Việt Nam trái phép với tổng số tiền lên đến 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106.000 tỷ đồng. Trong đó, tiền chuyển ra nước ngoài là 1,5 tỷ USD, tiền chuyển về là 3 tỷ USD.

Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã sử dụng nhiều phương thức để rửa số tiền lên đến 445 triệu tỷ đồng do phạm tội mà có. Hơn 415.000 tỷ đồng trong số này được "rút ruột" từ SCB, còn lại 30.000 tỷ đồng là tiền lừa đảo chiếm đoạt từ nhà đầu tư thông qua phát hành trái phiếu.

Ngoài Trương Mỹ Lan, còn có 33 đồng phạm cũng bị đưa ra xét xử trong vụ án này, bao gồm cả chồng bà, ông Chu Lập Cơ, với cáo buộc rửa tiền.

### Đối tượng bị hại

Vụ án có số lượng bị hại đặc biệt lớn với 35.824 người. Những cá nhân mua trái phiếu do bốn công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Setra phát hành sẽ được coi là bị hại trong vụ án này.

### Phiên tòa sắp tới

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 19-10. TAND TP.HCM đã thông báo đến tất cả bị hại và những người có quyền lợi liên quan để đối chiếu thông tin cá nhân và số lượng trái phiếu nắm giữ. Các cá nhân có thông tin không khớp hoặc sai sót cần làm đơn yêu cầu điều chỉnh trước ngày 18-9-2024.

### Lưu ý khác

Những cá nhân sở hữu trái phiếu của các công ty khác không thuộc danh sách sáu mã trái phiếu đã nêu trong cáo trạng sẽ không nằm trong phạm vi xét xử của vụ án này.