Công an Việt Nam khám xét toàn quốc chi nhánh GFDI trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa hoàn tất việc khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI trên cả nước, thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 3.700 tỷ đồng.

Công an Việt Nam khám xét toàn quốc chi nhánh GFDI trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 2 tháng 12 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an Đà Nẵng đã thông tin đơn vị đã hoàn tất việc khám xét tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, tên viết tắt là GFDI, trên cả nước.

Công an Việt Nam khám xét toàn quốc chi nhánh GFDI trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố Đà Nẵng đã tích cực triển khai các kế hoạch, biện pháp nhằm nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh và xử lý các hành vi huy động vốn trái phép, lừa đảo tài chính tại địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện dấu hiệu "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Công ty GFDI và tiến hành các biện pháp điều tra xác minh.

Công an Việt Nam khám xét toàn quốc chi nhánh GFDI trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Kết quả điều tra ban đầu xác định Công ty GFDI được thành lập vào ngày 17 tháng 5 năm 2018, với số vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Trụ sở chính của công ty đặt tại số 92, đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Quang Hoàng là giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật và là chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty. Từ khi thành lập đến nay, ông Hoàng đã xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết "Hợp đồng vay tài sản".

Tuy nhiên, từ tháng 11 năm 2023, do đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính, để duy trì hoạt động của công ty, ông Hoàng đã chỉ đạo nhân viên "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của khách hàng, theo hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền của người sau trả nợ cho người trước.

Đến đầu tháng 11 năm 2024, công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng, với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Ngày 8 tháng 11 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, sở giao dịch, hội sở của Công ty GFDI, cũng như nhà riêng của ông Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan.

Qua khám xét, cơ quan công an đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng.

Đến ngày 2 tháng 12 năm 2024, Cơ quan điều tra đã hoàn tất việc khám xét tại các chi nhánh của Công ty GFDI trên cả nước, thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng phục vụ cho công tác điều tra.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi phạm pháp của Nguyễn Quang Hoàng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời, cơ quan chức năng đang tích cực xác minh, thu hồi tài sản để phục vụ giải quyết hậu quả vụ việc, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho hàng ngàn người dân liên quan.