Cựu thẩm phán Nguyễn Cao Trí hối lộ hàng chục tỷ đồng để thao túng dự án Đại Ninh

Cựu thẩm phán TAND Tối cao Nguyễn Cao Trí đã sử dụng nhiều thủ đoạn, chi trả số tiền hối lộ lên đến hàng chục tỷ đồng cho các quan chức nhằm tác động, can thiệp vào dự án Đại Ninh tại Lâm Đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến ngân sách nhà nước.

Cựu thẩm phán Nguyễn Cao Trí hối lộ hàng chục tỷ đồng để thao túng dự án Đại Ninh

Nguyễn Cao Trí, cựu thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, đã bị cáo buộc hối lộ hàng chục tỷ đồng cho các quan chức Lâm Đồng để thao túng dự án Đại Ninh, một dự án bất động sản có giá trị lên đến 5.000 tỷ đồng.

Theo cáo trạng mới nhất, vào khoảng tháng 11/2019, Trí đã tiếp cận Phan Thị Hoa, Chủ tịch HĐQT Công ty Sài Gòn Đại Ninh (SGĐN), chủ đầu tư dự án Đại Ninh, để bày tỏ ý định mua một số căn biệt thự trong dự án. Tuy nhiên, đề nghị của Trí không được chấp thuận.

Vào tháng 5/2020, Trí được một người môi giới giới thiệu với Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Người môi giới cho biết Trí sẽ được hưởng 2% giá trị chuyển nhượng nếu môi giới thành công dự án Đại Ninh cho Vạn Thịnh Phát. Sau khi Trương Mỹ Lan chuyển cho người môi giới 1 triệu USD, người này đã chuyển một phần số tiền cho Trí để đặt cọc việc môi giới chuyển nhượng dự án.

Vào khoảng tháng 8/2020, Trí đã liên hệ với Phan Thị Hoa để thảo luận về việc chuyển nhượng dự án Đại Ninh. Trí cũng đã nhờ Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ vào thời điểm đó, giúp thay đổi 929 của Thanh tra Chính phủ về dự án Đại Ninh, để Công ty SGĐN tiếp tục thực hiện dự án.

Ngày 2/10/2020, Trí và Phan Thị Hoa đã ký thỏa thuận đặt cọc, và ngày 2/12/2020, họ đã ký hợp đồng chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty SGĐN (thực chất là mua dự án Đại Ninh) với giá 5.000 tỷ đồng. Trí và Hoa xác nhận rằng Trí đã thanh toán cho Hoa 1.700 tỷ đồng để được sở hữu 58% cổ phần của Công ty SGĐN.

Để xin gia hạn, giãn tiến độ dự án, Trí đã liên hệ với Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, và các thành viên Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ để thực hiện các yêu cầu của mình.

Trí đã đưa tiền cho Lê Quốc Khanh, cựu Phó Cục trưởng Cục II, Tổ trưởng Tổ công tác, tổng cộng 900 triệu đồng. Trí cũng đã nhờ Khanh và Trần Thị Thanh Thủy, cựu Phó TGĐ Công ty Capella, đưa tiền cho Hoàng Văn Xuân, thành viên Tổ công tác, 150 triệu đồng.

Ngoài ra, Trí đã đưa 100 triệu đồng cho Nguyễn Ngọc Ánh, cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, để hướng dẫn các thủ tục liên quan xác minh tình hình tài chính của Công ty SGĐN và lập kết luận theo hướng cho gia hạn, giãn tiến độ dự án.

Trí cũng đã đưa cho Trần Văn Minh 10 tỷ đồng để hướng dẫn các thủ tục gửi đơn kiến nghị của Công ty SGĐN, cho thành lập Tổ công tác và Thanh tra Chính phủ có Báo cáo 715 và số 1033 theo hướng cho gia hạn, giãn tiến độ dự án.

Trí đã đưa cho Trần Đức Quận 5 lần, tổng cộng 2,1 tỷ đồng, và đưa cho Trần Văn Hiệp 7 lần, tổng cộng 4,2 tỷ đồng, để các ông này chỉ đạo việc thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển tên TGĐ và đại diện pháp luật từ bà Hoa sang cho Trí, đồng thời đẩy nhanh việc tạm tính giá đất và các thủ tục gia hạn, giãn tiến độ dự án.

Hiện nay, Nguyễn Cao Trí đã thừa nhận sai phạm và chủ động nộp 242 tỷ đồng. Trí cũng cam kết sẽ tiếp tục nộp toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính. Vụ án đang trong quá trình điều tra, xét xử và hứa hẹn sẽ có nhiều tình tiết mới được hé lộ.