Đối mặt cáo buộc thất thoát hàng nghìn tỷ đồng: Giám đốc Xuyên Việt Oil che giấu số dư Quỹ bình ổn xăng dầu, biến tiền bảo vệ môi trường thành tài sản riêng

Bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ. Kết quả điều tra cho thấy bà Hạnh đã có hành vi chiếm dụng Quỹ bình ổn xăng dầu và thuế bảo vệ môi trường, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Đối mặt cáo buộc thất thoát hàng nghìn tỷ đồng: Giám đốc Xuyên Việt Oil che giấu số dư Quỹ bình ổn xăng dầu, biến tiền bảo vệ môi trường thành tài sản riêng

Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil được cấp phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu vào năm 2016. Theo quy định, công ty có trách nhiệm mở tài khoản Quỹ bình ổn xăng dầu tại ngân hàng thương mại và trích tiền từ doanh thu bán hàng để lập Quỹ. Tuy nhiên, bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc công ty, đã chỉ đạo nhân viên chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân để sử dụng vào mục đích riêng.

Cuối tháng 5/2023, bà Hạnh ký công văn báo cáo số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến cuối tháng là 219 tỷ đồng. Tuy nhiên, số dư thực tế trong tài khoản chỉ còn 2 triệu đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc bà Hạnh đã sử dụng số tiền này để mua bất động sản, cho vay mượn, chi tiêu cá nhân và hối lộ một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế TP HCM, chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn, ngân hàng.

Đối mặt cáo buộc thất thoát hàng nghìn tỷ đồng: Giám đốc Xuyên Việt Oil che giấu số dư Quỹ bình ổn xăng dầu, biến tiền bảo vệ môi trường thành tài sản riêng

Ngoài hành vi chiếm dụng Quỹ bình ổn xăng dầu, bà Hạnh còn bị cáo buộc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường. Từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, Xuyên Việt Oil đã thu hộ 1.244 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường nhưng không nộp vào ngân sách theo quy định. Thay vào đó, bà Hạnh đã chuyển tiền này sang các tài khoản cá nhân và sử dụng cho mục đích riêng.

Hiện các công ty của bà Hạnh còn nợ xấu tại 4 ngân hàng tổng 6.178 tỷ đồng, trong đó Xuyên Việt Oil nợ 5.900 tỷ đồng. Các tài khoản ngân hàng của bà Hạnh và Xuyên Việt Oil chỉ còn 4 tỷ đồng và 244 USD, không đủ để nộp số tiền thuế bảo vệ môi trường đã thu hộ vào ngân sách nhà nước.

Để thực hiện các hành vi chiếm dụng tài sản Nhà nước, bà Hạnh đã hối lộ hàng chục đến hàng trăm nghìn USD hoặc tặng đồng hồ, xe sang tiền tỷ cho nhiều cán bộ. Trong đó có cựu Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải và cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ.

Hành vi vi phạm pháp luật của bà Mai Thị Hồng Hạnh đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến ngân sách nhà nước và phá vỡ trật tự kinh tế. Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và đưa những người liên quan ra trước pháp luật.