Đồng phạm của Phó Đức Nam bị truy nã quốc tế trong vụ lừa đảo 5.200 tỷ đồng

Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Lê Khắc Ngọ, đồng phạm của Phó Đức Nam trong vụ án lừa đảo đầu tư tài chính gây thiệt hại hơn 5.200 tỷ đồng.

Đồng phạm của Phó Đức Nam bị truy nã quốc tế trong vụ lừa đảo 5.200 tỷ đồng

Sau khi Phó Đức Nam, được biết đến với biệt danh Mr Pips, bị bắt giữ, đồng phạm của Nam là Lê Khắc Ngọ, còn gọi là Mr Hunter, đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với Ngọ về vai trò cầm đầu cùng Nam trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, vào năm 2016, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ làm phiên dịch viên cho một nhóm người nước ngoài hoạt động chứng khoán quốc tế tại Việt Nam. Hai năm sau, Nam câu kết với nhóm người này để thực hiện hành vi lừa đảo, môi giới nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán quốc tế dựa trên nền tảng các trang web và liên kết dẫn đến khoảng 24 sàn giao dịch chứng khoán quốc tế do nhóm người nước ngoài cung cấp.

Đồng phạm của Phó Đức Nam bị truy nã quốc tế trong vụ lừa đảo 5.200 tỷ đồng

Nam giao cho Ngọ thành lập 44 văn phòng, trong đó có 24 văn phòng tại Hà Nội với tổng cộng 1.918 nhân viên quản lý khu vực, quản lý văn phòng và nhân viên bán hàng. Các văn phòng này tập trung tại các quận trung tâm của Hà Nội và 20 văn phòng khác tại TP.HCM, Đà Nẵng, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ và Thái Lan.

Nam và Ngọ cấu kết với người nước ngoài lập các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán giả mạo, có giao diện giống với các sàn giao dịch uy tín trên thế giới. Vì đây là các sàn giao dịch giả mạo nên các đối tượng có thể can thiệp vào hệ thống và luôn thắng nhà đầu tư.

Đồng phạm của Phó Đức Nam bị truy nã quốc tế trong vụ lừa đảo 5.200 tỷ đồng

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra xác định có 2.661 nạn nhân trên toàn quốc trong vụ lừa đảo này. Cơ quan điều tra đã thu giữ tài sản ước tính lên tới 5.200 tỷ đồng, bao gồm 316 tỷ đồng trong tài khoản, 9 tỷ đồng trái phiếu, 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm, 69 tỷ đồng tiền mặt, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 7 mô tô hạng sang và 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phong tỏa 125 bất động sản liên quan đến vụ án.

Đồng phạm của Phó Đức Nam bị truy nã quốc tế trong vụ lừa đảo 5.200 tỷ đồng