Đường dây lừa đảo do Mr Pips cầm đầu: 21 trang web, 7 tài khoản ngân hàng lộ diện

## Đường dây lừa đảo do Mr Pips cầm đầu: 21 trang web, 7 tài khoản ngân hàng lộ diện

### Sapo

Đường dây lừa đảo do Mr Pips cầm đầu: 21 trang web, 7 tài khoản ngân hàng lộ diện

Công an TP Hà Nội đã công bố danh sách 21 trang web và 7 tài khoản ngân hàng mà đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối do Phó Đức Nam - Mr Pips cầm đầu sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra kêu gọi các nạn nhân liên hệ để phối hợp giải quyết.

### Bài viết

Đường dây lừa đảo do Mr Pips cầm đầu: 21 trang web, 7 tài khoản ngân hàng lộ diện

Cơ quan điều tra đã xác định các đối tượng trong đường dây lừa đảo này đã quản lý và điều hành 21 trang web để thực hiện hành vi phạm tội, bao gồm:

1. GKFX.com

Đường dây lừa đảo do Mr Pips cầm đầu: 21 trang web, 7 tài khoản ngân hàng lộ diện

2. Londonex.com

3. ZenoMarkets.com

4. CHMarkets.com

5. Jass.com

6. LPLtrade.com

7. TradeTime.com

8. GTMX.com

9. AlphaTradinghub.com

10. IQXtrade.com

11. Ibmex.com

12. TrustMarkets.com

13. JasFX.com

14. Dktrade.com

15. Acuex.com

16. Fxmills.com

17. Honor.com

18. Bostonmex.com

19. Jpexchance.com

20. TM.com

21. EnzoFX.com

Ngoài các trang web, các đối tượng còn sử dụng 7 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo, bao gồm:

1. Tài khoản số 1029417421 mang tên Công ty TNHH AMBROSE

2. Tài khoản số 1031327764 mang tên Công ty TNHH Tư vấn DVA

3. Tài khoản số 1030943887 mang tên Công ty TNHH UNI VN

4. Tài khoản số 1031477119 mang tên Công ty TNHH SYSNET VN

5. Tài khoản số 1031476369 mang tên Công ty TNHH SODIAL VN

(Tất cả các tài khoản trên đều mở tại Ngân hàng Vietcombank)

6. Tài khoản số 317228 mang tên Công ty TNHH ROWNA

7. Tài khoản số 231366 mang tên Công ty TNHH Audrey

(Hai tài khoản này đều mở tại Ngân hàng ACB)

Theo Cơ quan điều tra, các đối tượng đã sử dụng các danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH ARTEX VINA để tuyển dụng nhân viên làm việc. Ban đầu, chúng liên hệ với khách hàng qua các ứng dụng như Zalo, Telegram để dụ dỗ họ tham gia đầu tư với số tiền nhỏ và hứa hẹn rằng khách hàng có thể rút tiền bất cứ lúc nào.

Sau khi khách hàng tin tưởng, chúng bắt đầu đưa ra những thông tin hấp dẫn để khuyến khích họ nộp thêm tiền, đồng thời chốt những mã lời cao để tạo cảm giác khách hàng đang kiếm được lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, cuối cùng, tài khoản của khách hàng sẽ bị "cháy" và chúng chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị những người đã bị dụ dỗ đầu tư vào các trang web và tài khoản ngân hàng nêu trên liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (địa chỉ số 90 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; đồng chí Bùi Quang Tùng - điều tra viên, SĐT 0989.651.412) để phối hợp giải quyết.

Vào tháng 10/2024, đường dây lừa đảo này đã bị triệt phá với số tài sản thu giữ ước tính lên tới 5.200 tỷ đồng. Trong đó, có 316 tỷ đồng trong tài khoản, 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm, 69 tỷ đồng tiền mặt, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe và nhiều tài sản có giá trị khác.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Cảnh sát Interpol ra quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (TikToker Mr Hunter), đồng phạm của Phó Đức Nam trong vụ án này. Cơ quan điều tra kêu gọi bị can Lê Khắc Ngọ đầu thú, giao nộp lại tài sản để được hưởng chính sách khoan hồng.

Vụ án lừa đảo này một lần nữa cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng khi tham gia vào những kênh đầu tư mới lạ, hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng không rõ ràng. Các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những hành vi lừa đảo, huy động vốn trái phép để bảo vệ quyền lợi của người dân.