Đường dây lừa đảo "siêu lừa" Phó Đức Nam: Biện pháp cứng rắn với nhân viên, thu lợi "không tưởng

Trong thời gian dài, Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips) xây dựng hình ảnh thành công và giàu có, lôi kéo nhiều nhà đầu tư bằng những màn khoe khoang xe sang, đô la rải rác khắp phòng. Tuy nhiên, để lừa được hàng nghìn tỷ đồng, ổ nhóm của Nam đã sử dụng những biện pháp cứng rắn với nhân viên.

Đường dây lừa đảo "siêu lừa" Phó Đức Nam: Biện pháp cứng rắn với nhân viên, thu lợi "không tưởng

Ổ nhóm lừa đảo của Phó Đức Nam có tới 44 văn phòng, trong đó 24 văn phòng tại Hà Nội và 20 văn phòng tại TP.HCM, Đà Nẵng, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan. Địa điểm đặt văn phòng đều nằm tại các tòa nhà văn phòng, chung cư cao cấp có lực lượng an ninh riêng biệt.

Đường dây lừa đảo "siêu lừa" Phó Đức Nam: Biện pháp cứng rắn với nhân viên, thu lợi "không tưởng

Phòng "pháp chế" của đường dây có nhiệm vụ quan sát camera, canh gác lối ra vào. Khi có lực lượng chức năng hoặc những người nghi ngờ, các đối tượng sẽ tiếp đón và cản trở họ vào làm việc. Nếu phát hiện có nguy cơ bị lộ, chúng sẽ thay đổi địa điểm và phương thức hoạt động.

Nhân viên sale chấm công bằng vân tay và khuôn mặt, chỉ làm việc trong phạm vi công ty. Các thiết bị như máy tính và điện thoại đều được giữ lại ở công ty, hạn chế việc cung cấp thông tin ra bên ngoài.

Đường dây lừa đảo "siêu lừa" Phó Đức Nam: Biện pháp cứng rắn với nhân viên, thu lợi "không tưởng

Phòng "pháp chế" có nhiệm vụ giám sát nhân viên, đảm bảo họ phải cam kết không cung cấp thông tin cho bên ngoài khi nghỉ việc. Nếu vi phạm, nhân viên sẽ bị đe dọa, thậm chí là đánh đập. Nhiều nhân viên đã bị đưa vào phòng riêng để đánh đập vì làm việc không hiệu quả hoặc có thái độ không tốt.

Với phương thức quản lý cứng rắn như vậy, đường dây của Phó Đức Nam đã thu được khoản lợi nhuận khổng lồ. Khi bị bắt giữ, công an xác định có 2.661 bị hại trên toàn quốc nộp tiền vào lần đầu với tổng số gần 50 triệu đô la Mỹ. Cơ quan điều tra đã thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỷ đồng, trong đó có 31 siêu xe, 59 đồng hồ phiên bản giới hạn, 7 mô tô hạng sang, 84 trang sức vàng khảm kim cương và 125 bất động sản.

Đường dây lừa đảo "siêu lừa" Phó Đức Nam: Biện pháp cứng rắn với nhân viên, thu lợi "không tưởng

Phó Đức Nam khai nhận việc khoe khoang tiền, độ giàu có và thậm chí cả "nhiều bạn gái" thực ra là để tạo sự ham muốn làm giàu ở người khác. Khi đánh đúng vào tâm lý khách hàng, nhóm của Nam sẽ dễ dàng "điều khiển" họ đầu tư và chiếm đoạt tài khoản của họ.

Sau khi khách hàng nạp tiền, đường dây của Phó Đức Nam sử dụng các chiêu trò để "đốt cháy" tài khoản của họ. Chúng tạo ra các lệnh giao dịch giả, đẩy giá lên cao một cách bất thường rồi sụt giảm nhanh chóng, khiến khách hàng mất tiền.

Đường dây lừa đảo "siêu lừa" Phó Đức Nam: Biện pháp cứng rắn với nhân viên, thu lợi "không tưởng

Đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam không chỉ gây thiệt hại về tiền bạc cho các bị hại mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường tài chính. Vụ án là lời cảnh báo về những chiêu trò tinh vi của các đối tượng lừa đảo, đồng thời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia bất kỳ hoạt động đầu tư nào.