Đường dây lừa đảo tín dụng xuyên quốc gia: Phòng pháp chế giám sát chặt chẽ, nhân viên làm việc kém hiệu quả bị đánh đập ngay tại văn phòng

Đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia do Phó Đức Nam cầm đầu đã thiết lập 44 văn phòng với gần 2.000 nhân viên hoạt động lừa đảo. Đặc biệt, phòng pháp chế giám sát hoạt động của nhân viên rất chặt chẽ, những nhân viên làm việc không hiệu quả có thể bị đưa vào phòng riêng để đe dọa, đánh đập.

Đường dây lừa đảo tín dụng xuyên quốc gia: Phòng pháp chế giám sát chặt chẽ, nhân viên làm việc kém hiệu quả bị đánh đập ngay tại văn phòng

Với 44 văn phòng đặt tại Việt Nam và nước ngoài, đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu đã tuyển dụng gần 2.000 nhân viên để thực hiện hoạt động lừa đảo. Các văn phòng này được bố trí khép kín, chia thành nhiều bộ phận riêng biệt, trong đó có cả phòng pháp chế có nhiệm vụ giám sát nhân viên và cảnh giới lực lượng chức năng.

Theo Thượng úy Trần Công Hậu, Đội CSHS Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), khi nhân viên làm việc không hiệu quả sẽ bị phòng pháp chế đe dọa, thậm chí đánh đập. "Trên thực tế đã có rất nhiều nhân viên sale bị đe dọa, thậm chí bị bộ phận 'pháp chế' đưa vào phòng riêng đánh đập khi họ làm việc chểnh mảng, không tập trung, không có hiệu quả hay có thái độ không tốt", Thượng úy Hậu cho biết.

Đường dây lừa đảo tín dụng xuyên quốc gia: Phòng pháp chế giám sát chặt chẽ, nhân viên làm việc kém hiệu quả bị đánh đập ngay tại văn phòng

Để đảm bảo hoạt động của đường dây lừa đảo được bảo mật, phòng pháp chế còn có nhiệm vụ quan sát camera, ngồi canh gác tại cửa ra vào, kiểm tra mọi người ra vào văn phòng. Khi có dấu hiệu nghi ngờ bị lộ, phòng pháp chế sẽ thông báo cho cấp trên để kịp thời thay đổi vị trí, phương thức hoạt động. Thậm chí, ở một số địa điểm, các đối tượng còn dán kính cửa đen để không ai có thể nhìn vào bên trong.

Không chỉ giám sát nhân viên, phòng pháp chế còn có nhiệm vụ đảm bảo rằng nhân viên mới phải cam kết không cung cấp thông tin cho bất kỳ ai khi nghỉ việc, không được tố giác, tố cáo, nếu không sẽ bị xử lý. Nhân viên sale khi đến làm việc sẽ phải chấm công bằng vân tay và khuôn mặt để kiểm soát thời gian. Sau khi hết giờ làm việc, nhân viên sẽ không được mang máy tính, điện thoại về nhà để hạn chế việc cung cấp thông tin về hoạt động của công ty ra bên ngoài.

Đường dây lừa đảo tín dụng xuyên quốc gia: Phòng pháp chế giám sát chặt chẽ, nhân viên làm việc kém hiệu quả bị đánh đập ngay tại văn phòng

Ngoài ra, các đối tượng trong đường dây lừa đảo này còn có hành vi vỗ tay ăn mừng mỗi khi lừa được một số tiền lớn. Điều này cho thấy các đối tượng hoàn toàn không có sự hối hận hay áy náy về hành vi phạm tội của mình.

Hiện tại, cơ quan điều tra đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc với tổng số tiền gần 50 triệu USD. Trong đó, có 18 bị hại đã trình báo với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 28 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu giữ tài sản của các đối tượng ước tính lên đến 5.200 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, vàng, siêu xe, đồng hồ phiên bản giới hạn và nhiều tài sản có giá trị khác.

Đường dây lừa đảo tín dụng xuyên quốc gia: Phòng pháp chế giám sát chặt chẽ, nhân viên làm việc kém hiệu quả bị đánh đập ngay tại văn phòng