Giải mã Mạng lưới Người thân, Họ hàng Giúp Trịnh Văn Quyết Thực hiện Hành vi Phạm tội

Trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán lớn nhất lịch sử Việt Nam liên quan đến Trịnh Văn Quyết, ngoài 50 bị cáo ra hầu tòa, còn có hơn 200 người giúp sức nhưng không bị truy tố hình sự. Mạng lưới này bao gồm những ai và họ đã đóng vai trò như thế nào trong vụ việc?

Giải mã Mạng lưới Người thân, Họ hàng Giúp Trịnh Văn Quyết Thực hiện Hành vi Phạm tội

Hơn 200 cá nhân được xác định có hành vi hỗ trợ Trịnh Văn Quyết trong quá trình thao túng thị trường chứng khoán. Họ là anh rể, người thân, người quen, họ hàng trong gia đình Trịnh Văn Quyết, cũng như nhân viên và đại diện pháp luật của các công ty thuộc hệ sinh thái Tập đoàn FLC.

Thành viên HĐQT Công ty Chứng khoán BOS (BOS) gồm Lê Bá Nguyên (anh rể Trịnh Văn Quyết), Chu Tiến Vượng, Nguyễn Quỳnh Nga và Tống Hải Ninh có vai trò quan trọng trong việc cho phép Trịnh Thị Thúy Nga cấp hạn mức giao dịch vượt quá khả năng tài chính cho tài khoản của em gái Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Minh Huế.

Nhóm đối tượng khác là người thân, họ hàng của Trịnh Văn Quyết đã cho mượn chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân để Trịnh Thị Minh Huế mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng, tạo điều kiện cho bà Huế quản lý, sử dụng tài khoản này để thao túng giá cổ phiếu.

Một nhóm khác gồm 188 cá nhân liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Họ là người đứng tên đại diện pháp luật, nhân viên thuộc hệ sinh thái Tập đoàn FLC và các công ty liên quan, cũng như người thân, quen của Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga. Nhóm này có hành vi ký thủ tục để Trịnh Thị Minh Huế tạo dòng tiền, nâng khống vốn góp tại Công ty Faros, giúp cổ phiếu ROS được niêm yết trên sàn chứng khoán.

Theo kết luận điều tra, các cá nhân trong nhóm thành viên HĐQT BOS và nhóm cho mượn giấy tờ tùy thân không đủ yếu tố cấu thành tội phạm do không biết vai trò thực sự của Trịnh Thị Minh Huế và không nhận thức được hậu quả hành vi của mình.

Tuy nhiên, VKSND Tối cao cho rằng hành vi của các thành viên HĐQT BOS có dấu hiệu tội Thao túng thị trường chứng khoán và nên bị xử lý hành chính nghiêm khắc. Riêng nhóm người thân, họ hàng cho mượn giấy tờ tùy thân không bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Quyết định không truy tố hình sự hơn 200 người giúp sức Trịnh Văn Quyết gây ra nhiều tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng đã có sự bỏ lọt tội phạm trong vụ án này, trong khi những người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội lại phải đối mặt với mức án nghiêm khắc.

Vụ án thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến Trịnh Văn Quyết là lời cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý về tầm quan trọng của việc tăng cường giám sát, phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.