Khám phá đường dây lừa đảo Ponzi khổng lồ với số tiền thu hồi lên tới hơn 5.200 tỷ đồng

Đường dây lừa đảo ngoại hối do Phó Đức Nam - Mr Pips cầm đầu vừa bị triệt phá. Cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, thu hồi số tài sản khổng lồ ước tính lên tới hơn 5.200 tỷ đồng.

Khám phá đường dây lừa đảo Ponzi khổng lồ với số tiền thu hồi lên tới hơn 5.200 tỷ đồng

Theo Ban chuyên án do Công an quận Cầu Giấy chủ trì, đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam - Mr Pips cầm đầu sử dụng công nghệ cao, hoạt động trên không gian ảo và sử dụng tài khoản ảo, gây cản trở lớn cho quá trình điều tra. Ngoài ra, đối tượng Nam thường xuyên sang Campuchia và ít khi về Việt Nam hoạt động.

Liên quan đến vụ bắt giữ TikToker Mr Pips, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 31 bị can. Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định có 2.661 bị hại trên toàn quốc.

Khám phá đường dây lừa đảo Ponzi khổng lồ với số tiền thu hồi lên tới hơn 5.200 tỷ đồng

Cơ quan điều tra đã thu giữ số tài sản ước tính lên tới 5.200 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, vàng miếng, vàng nguyên khối, siêu xe, mô tô hạng sang, đồng hồ cao cấp, trang sức và bất động sản.

Đại tá Thành Kiên Trung - Trưởng Công an quận Cầu Giấy, Trưởng Ban chuyên án cho biết, đây là vụ án đặc thù, liên quan đến tội phạm công nghệ cao, sử dụng tài khoản ảo và định danh "ma". Do đó, công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Khám phá đường dây lừa đảo Ponzi khổng lồ với số tiền thu hồi lên tới hơn 5.200 tỷ đồng

Đại tá Thành Kiên Trung cho biết, nhờ sử dụng lực lượng trinh sát, cán bộ điều tra, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, lực lượng phá án đã thu hồi thành công toàn bộ số tài sản liên quan đến đường dây lừa đảo.

Theo Thượng tá Cao Văn Thái - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, Phó Đức Nam là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối chứng khoán. Đối tượng thường xuyên ở Campuchia và thỉnh thoảng về Việt Nam.

Khám phá đường dây lừa đảo Ponzi khổng lồ với số tiền thu hồi lên tới hơn 5.200 tỷ đồng

Đại tá Thành Kiên Trung khuyến cáo người dân cẩn trọng khi đầu tư vào các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế vì Nhà nước chưa cấp phép hoạt động cho các sàn này tại Việt Nam. Các giao dịch này là bất hợp pháp và không được pháp luật bảo vệ.

Các sàn giao dịch mà đường dây lừa đảo sử dụng đều được lập trình sẵn, có liên kết với tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý. Người dân đầu tư vào các sàn này sẽ bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thượng tá Cao Văn Thái khuyến cáo người dân cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo trên tiền ảo và tiền điện tử vì những giao dịch này hiện chưa được công nhận và là bất hợp pháp.

Chiều 10/12, Bộ Công an và Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về kết quả đấu tranh. Bộ Công an, Bộ Y tế, Bí thư Thành ủy Hà Nội và UBND thành phố Hà Nội đã tặng thư khen và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong chuyên án.