Khởi tố giám đốc công ty chế biến khoáng sản Thân Gia vì vi phạm kế toán nghiêm trọng

Ngày 9-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố giám đốc Công ty TNHH chế biến khoáng sản Thân Gia tội vi phạm quy định về kế toán. Công ty này có liên quan tới vụ án vi phạm quy định về kế toán, khai thác tài nguyên, buôn lậu đang được điều tra.

Khởi tố giám đốc công ty chế biến khoáng sản Thân Gia vì vi phạm kế toán nghiêm trọng

Ngày 9 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận kiểm tra trụ sở Công ty TNHH chế biến khoáng sản Thân Gia tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra, thống kê kho chứa titan đóng bao rộng hàng trăm mét vuông của công ty. Đây là một trong những công ty có liên quan đến vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; buôn lậu đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra.

Khởi tố giám đốc công ty chế biến khoáng sản Thân Gia vì vi phạm kế toán nghiêm trọng

Hiện Giám đốc Công ty TNHH chế biến khoáng sản Thân Gia là Ngô Quang Anh đã bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài làm giám đốc Công ty Thân Gia, bị can Ngô Quang Anh còn là đại diện pháp luật cho ít nhất 4 công ty khác, trong đó có 2 công ty tại tỉnh Bình Định. Bị can Anh cũng là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV GPM Bình Thuận, một trong những công ty mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang yêu cầu Cục Thuế Bình Thuận cung cấp hồ sơ liên quan.

Khởi tố giám đốc công ty chế biến khoáng sản Thân Gia vì vi phạm kế toán nghiêm trọng

Được biết, Công ty TNHH MTV GPM là chủ sở hữu nhà máy tuyển tinh Ilmenite – Zircon công suất 100.000 tấn/năm, hoạt động hơn 10 năm tại huyện Bắc Bình, với doanh thu từ chế biến lên tới hơn 2.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 3 tháng 11 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Công ty Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Khởi tố giám đốc công ty chế biến khoáng sản Thân Gia vì vi phạm kế toán nghiêm trọng

9 bị can, bao gồm cả Chủ tịch HĐQT Công ty Hưng Thịnh Phan Thành Muôn, đã bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp Công ty Hưng Thịnh từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11. Kết quả điều tra xác định Công ty Hưng Thịnh đã khai thác titan vượt nhiều lần trữ lượng, công suất theo Giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

Công ty này cũng bị cáo buộc khai thác, xuất bán quặng titan nguyên khai không qua chế biến, gây thất thoát, lãng phí nguồn tài nguyên khoáng sản và tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra vụ án.