Lộ diện đường dây mua bán hóa đơn khống gần 14.000 tỉ đồng: Cán bộ thuế "bảo kê" doanh nghiệp "ma"

## **Lộ diện đường dây mua bán hóa đơn khống gần 14.000 tỉ đồng: Cán bộ thuế "bảo kê" doanh nghiệp "ma"**

Một đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống với tổng giá trị giao dịch lên tới gần 14.000 tỉ đồng đã được Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử. Vụ án liên quan đến các đối tượng chủ chốt và nhóm cán bộ thuế "bảo kê" hoạt động phi pháp này, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước và tạo môi trường kinh doanh bất bình đẳng.

Lộ diện đường dây mua bán hóa đơn khống gần 14.000 tỉ đồng: Cán bộ thuế "bảo kê" doanh nghiệp "ma"

Lộ diện đường dây mua bán hóa đơn khống gần 14.000 tỉ đồng: Cán bộ thuế "bảo kê" doanh nghiệp "ma"

Trong quá trình xét hỏi, HĐXX đã làm rõ sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng chính và nhóm cán bộ thuế nhằm bảo vệ hàng loạt doanh nghiệp "ma" dùng để hợp thức hóa việc xuất bán hóa đơn khống. Bị cáo Lê Thành Nhân, công chức Đội Quản lý thuế liên phường thuộc Chi cục Thuế khu vực quận 12 - huyện Hóc Môn, TP HCM, đã nhận hơn 7,7 tỉ đồng từ các đối tượng liên quan để che giấu việc bán hóa đơn qua 12 doanh nghiệp "ma".

Nhân lợi dụng quyền truy cập hệ thống thuế để cung cấp thông tin về trình trạng nộp thuế, khai báo thuế của các doanh nghiệp "ma" do Phạm Minh Cường lập, tạo điều kiện xuất bán trái phép hóa đơn GTGT. Nhân còn nhắc nhở Cường đóng thuế đầy đủ tránh sự chú ý của cơ quan thuế và thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh khi doanh thu của các doanh nghiệp này cao bất thường.

Bên cạnh đó, Trần Quốc Duy, công chức Chi cục Thuế khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè, TP HCM, đã nhận tổng cộng 4 tỉ đồng để hỗ trợ các đối tượng xuất bán hóa đơn khống. Duy thường xuyên nhờ Bùi Thanh Liêm, Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè, TP HCM, tra cứu thông tin và kiểm tra tình trạng thuế của các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp "ma" do Trần Văn Thịnh lập.

Đổi lại, Trần Quốc Duy liên tục gửi quà và chuyển khoản tiền bồi dưỡng cho Liêm. Theo đại diện VKSND TP HCM, hành vi tiếp tay của nhóm cán bộ thuế này không chỉ gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước mà còn tạo ra môi trường cạnh tranh thiếu lành mạnh, dung túng cho những hành vi kinh doanh trái pháp luật.

Quá trình điều tra đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT, cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi rửa tiền của bị cáo Trần Văn Thịnh thông qua việc sử dụng số tiền thu lợi bất chính để đầu tư vào bất động sản. Thịnh đã thực hiện nhiều thủ đoạn phức tạp, như đứng tên tài sản dưới nhiều chủ sở hữu, nhờ người thân đứng tên, chuyển nhượng tài sản qua nhiều khâu để che giấu nguồn gốc phi pháp của số tiền này.

Đáng chú ý, trong một giao dịch, Nguyễn Thị Thanh Thảo, giám đốc một công ty, nợ Thịnh 1,2 tỉ đồng tiền phí hóa đơn GTGT khống. Để thanh toán khoản nợ này, Thảo đã chuyển giao 2 lô đất trị giá 1,5 tỉ đồng cho Thịnh. Tuy nhiên, giá trị khai báo được đẩy lên đến 3,5 tỉ đồng. Để che giấu, Thịnh nhờ Nguyễn Thị Định và con trai bà Định đứng tên tài sản.

Với những thủ đoạn tinh vi và nhiều lớp che giấu, Trần Văn Thịnh đã sử dụng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động phạm pháp để đầu tư, chuyển nhượng và sở hữu bất động sản. Tổng giá trị các giao dịch liên quan được xác định lên tới 32,5 tỉ đồng.

Đại diện VKSND TP HCM cho rằng vụ án mua bán hóa đơn khống của Trần Văn Thịnh và nhóm cán bộ thuế liên quan là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đề nghị HĐXX tuyên phạt Trần Văn Thịnh mức án 30 năm tù về các tội "Mua bán hóa đơn trái phép", "Rửa tiền" và "Đưa hối lộ".

Bùi Văn Bảo bị đề nghị mức án từ 12-14 năm tù về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" và "Đưa hối lộ". Các cán bộ thuế gồm Lê Thành Nhân, Trần Quốc Duy và Vương Quốc Hùng lần lượt bị đề nghị mức án từ 7 đến 20 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Bị cáo Bùi Thanh Liêm bị đề nghị 2-3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn".

Dư luận hiện đang chờ đợi phán quyết cuối cùng của hội đồng xét xử trong vụ án kinh tế nghiêm trọng này. Các hành vi mua bán hóa đơn khống, rửa tiền và tham nhũng có thể gây ra những hậu quả khôn lường cho nền kinh tế và xã hội, đòi hỏi phải xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật.