Nguyên Trưởng kho quỹ ngân hàng bị truy tố vì tham ô lượng vàng trị giá hơn 8,9 tỷ đồng

Nguyễn Văn Linh, nguyên Trưởng kho quỹ tập trung đồng thời là cựu Phó giám đốc Trung tâm kinh doanh Hội sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank), đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố về tội Tham ô tài sản. Linh bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC, tương đương với hơn 8,9 tỷ đồng từ kho tiền do mình quản lý.

Nguyên Trưởng kho quỹ ngân hàng bị truy tố vì tham ô lượng vàng trị giá hơn 8,9 tỷ đồng

Theo cáo buộc, Nguyễn Văn Linh đã lợi dụng vị trí của mình với tư cách là thủ kho, thành viên Ban quản lý Kho tiền thuộc Trung tâm giao dịch hội sở - Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank). Anh ta chịu trách nhiệm bảo quản, giám sát và kiểm kê các tài sản nằm trong kho tiền, cũng như quản lý và giữ chìa khóa của một ổ khóa lớp cánh trong cửa kho tiền.

Do nhu cầu tiền bạc để phục vụ các hoạt động kinh doanh chứng khoán và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Văn Linh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC (trị giá hơn 8,9 tỷ đồng) từ kho tiền mà anh ta có trách nhiệm quản lý.

Vào ngày 6/7/2017, Nguyễn Văn Linh đã lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao để thực hiện hành vi phạm tội. Anh ta đã sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số vàng trên.

Trích xuất dữ liệu camera của TPBank ghi nhận, lúc 17h ngày 29/6/2023, Nguyễn Văn Linh đã mang một thùng tôn (chứa các thùng vàng) và hai bao tải tiền từ kho tiền ra phòng làm việc của mình. Sau đó, anh ta chuyển số vàng và tiền vào kho giữ đồ của ngân hàng. Khoảng 18h50 cùng ngày, Linh đã đưa thùng tôn vào kho đệm.

Lúc 18h30 ngày 9/8/2023, hình ảnh Linh mang một túi vải dù màu xanh (chứa các thùng vàng của khách hàng) đặt vào kho đệm để hoàn trả vàng vào kho vàng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Linh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Anh ta thừa nhận đã một mình lấy 246 lượng vàng SJC và thực hiện quá trình tráo đổi vàng giữa vàng cầm cố và vàng mua bán mà không có bất kỳ ai biết, giúp sức hoặc che giấu.

Để che giấu hành vi phạm tội, trước mỗi kỳ kiểm tra tài sản, Nguyễn Văn Linh đều hoàn trả 246 lượng vàng SJC vào két chứa vàng mua bán. Trong quá trình kiểm tra và kiểm kê, Linh là người chủ động thực hiện kiểm kê vàng, đọc số liệu cho các thành viên trong đoàn kiểm kê ghi chép và đối chiếu sổ sách. Do đó, trong thời gian dài, các thành viên Ban quản lý kho quỹ, cũng như các thành viên trong các đợt kiểm tra đột xuất và định kỳ, đều không phát hiện ra sự thiếu hụt trong kho tiền. Tất cả các biên bản kiểm kê hàng ngày, định kỳ và đột xuất đều trùng khớp với số lượng trên sổ sách.

Theo lời khai của bà Lê Thị Hằng, Giám đốc dịch vụ khách hàng - Trung tâm kinh doanh Hội sở, trong quá trình kiểm đếm kho quỹ hàng ngày, bà không kiểm đếm hết từng loại tài sản trong kho do số lượng rất nhiều. Đối với các tài sản đã được niêm phong sẵn, bà chỉ kiểm tra và ghi nhận số lượng ghi trên phiếu kẹp bên ngoài.

Bà Hằng cũng tham gia kiểm đếm kho tiền với nhiệm vụ giám sát quá trình kiểm đếm, đối chiếu số lượng giữa sổ sách và số lượng thực tế trên hệ thống. Tuy nhiên, do việc kiểm đếm tiền và vàng trong kho tiền diễn ra hàng ngày, ngoài ra tại các kỳ kiểm tra đột xuất, định kỳ 6 tháng và 1 năm đều không phát hiện ra sự thiếu hụt vàng nên bà Hằng không biết Linh đã lấy vàng vào thời điểm nào.

Thời điểm Linh lấy vàng được xác định là ngày 6/7/2017. Khi đó, thành viên ban quản lý kho gồm giám đốc Trung tâm giao dịch hội sở, giám đốc dịch vụ khách hàng và kiểm sát viên.

Cơ quan điều tra cho biết không có căn cứ xác định sự cấu kết, thông đồng của những người nói trên với Nguyễn Văn Linh. Các cá nhân này đều khai rằng đã thực hiện đúng nhiệm vụ và chức trách được giao trong quá trình kiểm kê kho tiền.

Do đó, không đủ căn cứ để xử lý hình sự các cá nhân này về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.