Sóng gió hệ thống tư pháp: Đại án kinh tế, tham nhũng liên tiếp bị đưa ra xét xử

Năm 2024 chứng kiến loạt vụ đại án kinh tế, tham nhũng được đưa ra xét xử, với sự góp mặt của những cái tên "đình đám" trong giới doanh nhân như bà Trương Mỹ Lan, ông Trịnh Văn Quyết và ông Đỗ Anh Dũng. Những vụ án này gây chấn động dư luận, cho thấy quyết tâm của hệ thống tư pháp trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Tháng 1/2024, TAND TP Hà Nội xét xử 38 bị cáo liên quan vụ nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 tại Công ty Việt Á. Trong vụ án có 3 cựu Ủy viên Trung ương "dính chàm", gồm hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh và cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương - Phạm Xuân Thăng.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bị tuyên án 18 năm tù về tội "Nhận hối lộ" với số tiền nhận hối lộ lớn nhất trong các bị cáo (2,25 triệu USD). Sau bản án sơ thẩm, ông Nguyễn Thanh Long cùng 10 bị cáo kháng cáo. Đến tháng 5/2024, TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định giảm án cho ông Nguyễn Thanh Long xuống còn 17 năm tù.

Sóng gió hệ thống tư pháp: Đại án kinh tế, tham nhũng liên tiếp bị đưa ra xét xử

TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan. Tháng 4/2024, nữ đại gia Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị tuyên án tử hình về tội "Tham ô tài sản", "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Liên quan đến vụ án, bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát ngân hàng II) bị tuyên án tù chung thân. Bà Nhàn là Trưởng đoàn thanh tra tại Ngân hàng SCB, đã nhận 5,2 triệu USD từ bà Trương Mỹ Lan để bao che, bưng bít sai phạm của Ngân hàng SCB. Đến tháng 11/2024, HĐXX cấp phúc thẩm TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên bác kháng cáo, y án với bà Trương Mỹ Lan và bà Đỗ Thị Nhàn.

Sóng gió hệ thống tư pháp: Đại án kinh tế, tham nhũng liên tiếp bị đưa ra xét xử

Tháng 3/2024, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) mức án 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đến tháng 9, TAND Cấp cao xem xét đơn kháng cáo đã giảm án cho ông Dũng còn 7 năm tù.

Vụ án xuất phát từ những khó khăn tài chính của Tân Hoàng Minh khi doanh nghiệp này còn dư nợ ngân hàng lên tới 20.000 tỷ đồng, gấp đôi vốn điều lệ. Để có tiền trả nợ, ông Đỗ Anh Dũng chỉ đạo con trai huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu thông qua các công ty trong "hệ sinh thái" của Tập đoàn.

Sóng gió hệ thống tư pháp: Đại án kinh tế, tham nhũng liên tiếp bị đưa ra xét xử

Ông Dũng và đồng phạm "làm đẹp báo cáo tài chính" để đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Sau đó, họ bán trái phiếu lại cho Tân Hoàng Minh, rồi chia nhỏ kỳ hạn để bán cho dân, thu 14.000 tỷ đồng. Số tiền này được sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại hơn 8.600 tỷ đồng cho các nhà đầu tư.

Đầu tháng 8/2024, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp chung, ông Quyết lĩnh 21 năm tù. Ông Quyết cùng nhiều người có đơn kháng cáo, vụ án đang chờ Tòa cấp cao giải quyết theo trình tự phúc thẩm.

Sóng gió hệ thống tư pháp: Đại án kinh tế, tham nhũng liên tiếp bị đưa ra xét xử

Tòa xác định, ông Quyết chỉ đạo thao túng 5 mã cổ phiếu, gây thiệt hại 723 tỷ đồng cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, ông Quyết còn nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, rồi bán, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Tháng 4/2024, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát) 8 năm tù; hai con gái ông Thanh là Trần Uyên Phương lĩnh 4 năm tù và Trần Ngọc Bích nhận 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Sóng gió hệ thống tư pháp: Đại án kinh tế, tham nhũng liên tiếp bị đưa ra xét xử

Theo hồ sơ vụ án, cha con ông Trần Quí Thanh cho vay tiền với lãi suất "cắt cổ" và dùng thủ đoạn gian đối để không trả lại tài sản. Tổng giá trị tài sản mà các bị cáo chiếm đoạt của 4 bị hại là 1.048 tỷ đồng.

Đầu tháng 11/2024, TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt ông Nguyễn Nhân Chiến (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh) 4 năm 6 tháng và Nguyễn Tử Quỳnh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) 3 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Sóng gió hệ thống tư pháp: Đại án kinh tế, tham nhũng liên tiếp bị đưa ra xét xử

Bản án xác định, các cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã tạo điều kiện cho Công ty AIC và nhóm Công ty Sông Hồng thông thầu, trúng thầu, thực hiện 6 gói thầu mua sắm thiết bị y tế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 49 tỷ đồng. Các bị cáo đã nhận tiền hối lộ từ bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch AIC), trong đó ông Chiến nhận 14 tỷ đồng và ông Quỳnh nhận hơn 10 tỷ đồng.

Cuối tháng 11/2024, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm đối với 15 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Xuyên Việt Oil và các cơ quan liên quan.

Sóng gió hệ thống tư pháp: Đại án kinh tế, tham nhũng liên tiếp bị đưa ra xét xử

Theo cáo trạng, bà Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) đã vi phạm quy định về sử dụng Quỹ bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước 1.463 tỷ đồng. Để không bị xử lý, bà Hạnh đã hối lộ cho một số quan chức, trong đó có ông Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) và ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre).

Ông Hải nhận 1,1 tỷ đồng để giúp cho Công ty Xuyên Việt Oil, ông Thọ nhận hối lộ hơn 13,8 tỷ đồng và còn bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trục lợi hơn 22 tỷ đồng.

Sóng gió hệ thống tư pháp: Đại án kinh tế, tham nhũng liên tiếp bị đưa ra xét xử

Dự kiến ngày 24/12 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu giai đoạn 2. Trong nhóm bị cáo có 3 cựu cựu Phó giám đốc Sở, bị cáo buộc nhận hối lộ từ đại diện các doanh nghiệp tổ chức chuyến bay giải cứu đưa công dân về nước cách ly.

Một số bị cáo còn "thông đồng" với doanh nghiệp để "móc túi" người dân, hưởng lợi hàng chục tỷ đồng. Các bị can trong vụ án đã nộp khắc phục gần 20 tỷ đồng.