TikToker Mr Pips và đồng phạm bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phó Đức Nam, còn được biết đến với biệt danh TikToker Mr Pips, cùng 24 đồng phạm đã bị khởi tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không tố giác tội phạm và rửa tiền. Cơ quan chức năng đã triệt phá đường dây lừa đảo này và thu giữ tài sản có giá trị lên tới hơn 5.000 tỷ đồng.

TikToker Mr Pips và đồng phạm bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động tinh vi dưới vỏ bọc của các công ty môi giới chứng khoán. Đối tượng cầm đầu đường dây này là Phó Đức Nam (30 tuổi, trú Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, vào tháng 6 năm 2019, Phó Đức Nam đã cấu kết với Lê Khắc Ngọ để lập ra đường dây lừa đảo. Các đối tượng núp bóng dưới danh nghĩa của công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực telemarketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), telesales (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán.

Những đối tượng này tạo dựng hình ảnh công ty chuyên nghiệp, bài bản về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế. Họ sử dụng đội ngũ nhân viên để tiếp cận, tư vấn, chào mời khách hàng tham gia đầu tư vào các mã cổ phiếu nổi tiếng như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas.

Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản "công ty ma", ví điện tử để nhận tiền của khách hàng. Họ dụ dỗ khách hàng tham gia vào các nhóm chat riêng, hướng dẫn nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin. Sau đó, chúng tư vấn cho khách hàng đánh các lệnh lớn, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng thua hết tiền.

Khi các bị hại thua hết tiền, nhóm này sẽ tiếp tục mời họ tham gia vào một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn, cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất. Mục đích của chiêu trò này là để tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã thành lập nhiều bộ phận khác nhau, bao gồm bộ phận IT, bộ phận Support, bộ phận hành chính, bộ phận an ninh. Chúng đào tạo bài bản cho hệ thống này hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra, các đối tượng này còn mở nhiều chi nhánh trên toàn quốc, chủ yếu tập trung ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Campuchia. Chúng tạo vỏ bọc hoàn hảo để hoạt động lừa đảo, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Cuối tháng 10 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các bị can.

Kết quả, cơ quan điều tra đã thu giữ và phong tỏa tài sản của các đối tượng với tổng trị giá hơn 5.000 tỷ đồng. Trong đó gồm 127 tỷ đồng tiền mặt, các sổ tiết kiệm khoảng 306 tỷ đồng, 216kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô tô các loại, 9 tỷ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác.

Được biết, TikToker Mr Pips nổi tiếng trên mạng xã hội với những video đăng tải cuộc sống xa hoa và dạy cách kiếm tiền. Anh ta có hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên TikTok và YouTube. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Vụ án này là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với những đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm những cá nhân và tổ chức liên quan. Đồng thời, người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia bất kỳ hình thức đầu tư nào để tránh trở thành nạn nhân của những đường dây lừa đảo tinh vi.