Tổng Giám đốc GFDI bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.700 tỷ đồng

Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giam Tổng Giám đốc Công ty GFDI - Nguyễn Quang Hoàng, cùng 4 đồng phạm khác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền lên tới hơn 3.700 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc GFDI bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.700 tỷ đồng

Tổng Giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng cùng 4 đồng phạm đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình điều tra, công an xác định từ tháng 5/2018 đến nay, Công ty GFDI đã huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành.

Để thu hút khách hàng, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo các chi nhánh và nhân viên kinh doanh đưa ra thông tin gian dối về các dự án đầu tư có khả năng sinh lợi cao. Đồng thời, GFDI đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng.

Sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng sai mục đích, sử dụng vào các hoạt động kêu gọi vay tiền và trả lãi cho các hợp đồng đến hạn. Điều tra ban đầu xác định Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền lên tới hơn 3.700 tỷ đồng.

Hành vi của Nguyễn Quang Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của các bị can khác, gồm Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc Tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Ngân quỹ, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang - Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh sở giao dịch.

Trước đó, ngày 8/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã đồng loạt khám xét khẩn cấp trụ sở chính, sở giao dịch và nhà riêng của một số lãnh đạo Công ty GFDI. Trong quá trình khám xét, công an thu thập được thông tin, tài liệu liên quan tới hoạt động huy động vốn trái phép và các vi phạm pháp luật khác của doanh nghiệp này.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ toàn bộ vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan, đảm bảo quyền lợi cho các bị hại.