Trùm Xuyên Việt Oil gây thất thoát hơn 1.200 tỉ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường

Cơ quan điều tra kết luận bà Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, đã sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường vào mục đích riêng, gây thất thoát hơn 1.244 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước.

Trùm Xuyên Việt Oil gây thất thoát hơn 1.200 tỉ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường

Trong quá trình điều tra vụ án Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã phát hiện ra rằng bà Mai Thị Hồng Hạnh, trong vai trò giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil, đã không thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước. Thay vào đó, bà Hạnh đã chuyển khoản tiền này vào các tài khoản cá nhân để sử dụng vào mục đích riêng.

Theo quy định pháp luật, thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, được tính vào giá bán sản phẩm xăng dầu. Người chịu thuế là người tiêu dùng, trong khi doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm thu hộ và nộp thay vào ngân sách nhà nước chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày nộp tờ khai.

Trùm Xuyên Việt Oil gây thất thoát hơn 1.200 tỉ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022, Công ty Xuyên Việt Oil đã không thực hiện nộp tiền thuế bảo vệ môi trường theo đúng thời hạn. Hiện tại, công ty này masih phải nộp số tiền lên tới 1.244 tỉ đồng, chưa tính lãi phạt chậm nộp.

Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian bà Hạnh không nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước, bà đã rút ra số tiền lên tới 1.937 tỉ đồng từ các tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil.

Trùm Xuyên Việt Oil gây thất thoát hơn 1.200 tỉ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường

Việc kiểm tra các tài khoản của bà Hạnh và Công ty Xuyên Việt Oil cho thấy, hiện chỉ còn hơn 4 tỉ đồng và 244 USD. Điều này đồng nghĩa với việc bà Hạnh không còn khả năng tài chính để chuyển nộp số tiền thuế đã thu hộ vào ngân sách nhà nước.

Cơ quan điều tra kết luận rằng bà Hạnh đã dịch chuyển 1.244 tỉ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường ra khỏi tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil để hình thành tài sản đứng tên cá nhân hoặc dùng vào mục đích cá nhân khác.

Trùm Xuyên Việt Oil gây thất thoát hơn 1.200 tỉ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường

Ngoài việc gây thất thoát tiền thuế bảo vệ môi trường, bà Hạnh còn bị cáo buộc sử dụng trái phép quỹ Bình ổn giá xăng dầu, gây thất thoát thêm 219 tỉ đồng. Tổng số tiền quỹ Bình ổn giá xăng dầu và tiền thuế bảo vệ môi trường mà bà Hạnh gây thất thoát lên tới hơn 1.463 tỉ đồng.

Bà Hạnh đã sử dụng một phần số tiền này để đưa hối lộ cho 8 cá nhân ở Bộ Tài chính, Bộ Công thương, tỉnh Bến Tre... và sử dụng cho các mục đích cá nhân khác, như chi tiêu và mua bất động sản.

Đến nay, bà Hạnh và các đồng phạm vẫn chưa khắc phục toàn bộ số tiền gây thất thoát nói trên.