Vụ án Vạn Thịnh Phát: Nhiều người thân bà Trương Mỹ Lan tiếp tục bị truy tố tại giai đoạn 2

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, với 34 bị can, trong đó có nhiều người thân của bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bên cạnh những người đã bị truy tố tại giai đoạn 1, em dâu của bà Lan lần đầu tiên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Nhiều người thân bà Trương Mỹ Lan tiếp tục bị truy tố tại giai đoạn 2

Trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, bị truy tố về tội rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 BLHS năm 2015. Cáo trạng cáo buộc ông Cơ đã che giấu, hợp thức hóa và sử dụng số tiền hơn 33 tỷ đồng từ các hành vi tham ô, lừa đảo của bà Lan.

Cụ thể, từ năm 2018 đến ngày 7/10/2022, ông Cơ đã mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Trong quá trình sinh sống, lưu trú và đi lại tại Việt Nam và nước ngoài, giai đoạn 2018-2022, ông Cơ đã chi tiêu 225 tỷ đồng.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Nhiều người thân bà Trương Mỹ Lan tiếp tục bị truy tố tại giai đoạn 2

Ông Cơ khai tại cơ quan điều tra rằng ông biết số tiền bà Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ của mình có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội và ông chịu trách nhiệm về số tiền này.

Tại giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát, ông Cơ bị tuyên án sơ thẩm 9 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ông Cơ đã kháng cáo, hiện vụ án chưa được giải quyết tại cấp phúc thẩm.

Bị can Ngô Thanh Nhã, em dâu bà Trương Mỹ Lan, lần đầu tiên bị truy tố trong vụ án Vạn Thịnh Phát với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Nhã được bà Lan giao cho làm tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chủ tịch Công ty An Đông. Theo cáo trạng, bà Nhã đã thực hiện chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, ký toàn bộ hồ sơ, tài liệu hợp thức việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông, từ đó tạo lập 2 mã trái phiếu phát hành vào năm 2018.

Bà Nhã còn chủ trì họp với các cán bộ chủ chốt của Công ty An Đông, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty SPG, Công ty Sunny World yêu cầu họ phối hợp thực hiện phát hành trái phiếu. Sau đó, bà Nhã ký quyết định phê duyệt phương án phát hành trái phiếu An Đông để các cấp dưới thực hiện.

Hành vi của bà Nhã bị cáo buộc đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan phát hành trái phiếu trái phép, chiếm đoạt số tiền gần 25.000 tỷ đồng.

Bị can Trương Huệ Vân, cháu gái bà Trương Mỹ Lan, bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Vân là người được bà Lan tin tưởng giao cho làm tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tổng giám đốc Công ty WMC.

Trương Huệ Vân đã thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu của bà Trương Mỹ Lan, ký các hợp đồng, chứng từ khống để Công ty WMC chuyển 13.000 tỷ đồng cho Công ty An Đông mua trái phiếu sơ cấp. Hành vi này giúp bà Lan phát hành 2 mã trái phiếu của Công ty An Đông và chiếm đoạt số tiền hơn 13.000 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 1 vụ án, Trương Huệ Vân bị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt 17 năm tù về tội Tham ô tài sản. Sau phiên tòa, Trương Huệ Vân đã kháng cáo.

Ngoài chồng, em dâu và cháu gái, nhiều người thân khác của bà Trương Mỹ Lan cũng bị truy tố tại giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, chủ yếu về tội danh giúp sức cho các hành vi phạm tội của bà Lan.

Bị can Lê Thị Luyến, chị gái của bà Trương Mỹ Lan, bị truy tố về tội làm giả trong giao dịch hợp đồng. Bị can Trần Thị Thảo, em gái bà Trương Mỹ Lan, bị truy tố về tội rửa tiền.

Các bị can khác lần lượt là: Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Lệ Thủy, Chu Phương Anh, Phan Thị Tuyết Minh, Nguyễn Minh Hùng, Hoàng Văn Thiện, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thanh Hương, Huỳnh Thị Mỹ Ngọc, Đoàn Thị Ngọc Ly và Nguyễn Thị Nguyệt Hào. Họ bị truy tố về các tội danh như rửa tiền, làm giả trong giao dịch hợp đồng, đưa hối lộ, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Như vậy, trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, nhiều người thân của bà Trương Mỹ Lan tiếp tục bị truy tố về các hành vi giúp sức cho các hành vi phạm tội của bà Lan. Điều này cho thấy vụ án Vạn Thịnh Phát là một vụ án nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến nhiều bị can ở các cấp độ khác nhau.

Vụ án hiện đang trong quá trình điều tra, truy tố. Dự kiến trong thời gian tới, phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 sẽ được mở.