Vụ án Vạn Thịnh Phát - SCB: Mức án chung thân dành cho bà Trương Mỹ Lan

TAND TP HCM đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12-13 năm tù về tội rửa tiền và 8-9 năm tù về tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Vụ án Vạn Thịnh Phát - SCB: Mức án chung thân dành cho bà Trương Mỹ Lan

Trong bản án dài gần 200 trang được công bố ngày 17/10, HĐXX TAND TP HCM đã cáo buộc bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để phát hành trái phiếu trái pháp luật, sau đó SCB đã liên tục dụ dỗ khách hàng gửi tiền mua trái phiếu.

Bà Lan và đồng phạm đã phát hành trái phiếu thông qua 4 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra) để huy động vốn từ các nhà đầu tư thứ cấp. Tuy nhiên, Công ty Setra thực tế đang thua lỗ, nhưng đã được "xử lý kỹ thuật" trong báo cáo tài chính để đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Vụ án Vạn Thịnh Phát - SCB: Mức án chung thân dành cho bà Trương Mỹ Lan

Ngoài ra, nhóm bà Lan còn lập các hợp đồng kinh tế khống giữa các công ty phát hành với các công ty trái chủ sơ cấp và các cá nhân được thuê ký khống để tạo lập 25 gói trái phiếu khống. Những hành vi này nhằm che giấu mục đích thực sự của việc phát hành trái phiếu là để xử lý khó khăn về tài chính cho Vạn Thịnh Phát và SCB.

Bà Lan và đồng phạm cũng bị cáo buộc đã thực hiện hành vi rửa tiền thông qua việc chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của hơn 445.000 tỷ đồng tiền tham ô.

Vụ án Vạn Thịnh Phát - SCB: Mức án chung thân dành cho bà Trương Mỹ Lan

Trong vòng 10 năm, từ 2012 đến 2022, 21 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định với số tiền hơn 1,5 tỷ USD. Đồng thời, cũng có 152 giao dịch chuyển tiền từ nước ngoài về trái quy định, với tổng số tiền hơn 3 tỷ USD. Tổng hợp, bà Lan và đồng phạm đã bị cáo buộc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD.

Trong quá trình xét xử, bà Lan không kêu oan nhưng khẳng định không phải là người đề ra chủ trương phát hành trái phiếu và không chiếm đoạt tiền của các trái chủ. Tuy nhiên, HĐXX đã bác bỏ những lập luận này, cho rằng bà Lan đóng vai trò chính trong toàn bộ quá trình phạm tội.

Vụ án Vạn Thịnh Phát - SCB: Mức án chung thân dành cho bà Trương Mỹ Lan

Ngoài bà Lan, 33 đồng phạm khác cũng đã bị tuyên phạt các mức án từ 2 năm tù đến 27 năm tù. TAND TP HCM đã ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ đối với các bị cáo như thái độ thành khẩn, khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, do tính chất nghiêm trọng của vụ án, tòa vẫn áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc đối với bà Lan và đồng phạm.

Bản án này đã kết thúc giai đoạn hai của đại án Vạn Thịnh Phát - SCB. Trong giai đoạn một, bà Trương Mỹ Lan đã bị tuyên phạt mức án tử hình về tội tham ô tài sản và các tội danh liên quan.