Vụ lừa đảo Mr Pips: Thành tích học tập đáng nể của "ông trùm

Phó Đức Nam, kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo tài chính Mr Pips với quy mô cực lớn, không chỉ có thành tích học tập đáng nể với học bổng du học Singapore và IELTS 8.5, mà còn từng làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài về chứng khoán.

Vụ lừa đảo Mr Pips: Thành tích học tập đáng nể của "ông trùm

Giữa năm 2024, các trinh sát Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) lần ra manh mối về đường dây lừa đảo đầu tư tài chính có quy mô cực lớn trên không gian mạng. Ngay sau đó, Trưởng Công an quận Cầu Giấy - Đại tá Thành Kiên Trung báo cáo lãnh đạo Công an TP Hà Nội và xác lập chuyên án đấu tranh...

Vụ lừa đảo Mr Pips: Thành tích học tập đáng nể của "ông trùm

Sau khi thành lập tổ đặc biệt giao cho Đội CSHS chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác, quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Trước hết là việc tiếp cận và trinh sát để hiểu rõ cơ cấu tổ chức và vai trò của từng đối tượng trong ổ nhóm.

Các đối tượng trong ổ nhóm này được đào tạo chuyên sâu, có phân cấp rõ ràng và hoạt động phạm tội trên toàn quốc cũng như ở nước ngoài. Họ bố trí văn phòng chi nhánh ở những khu vực trung tâm, có bảo vệ và lắp đặt hệ thống camera giám sát chặt chẽ.

Vụ lừa đảo Mr Pips: Thành tích học tập đáng nể của "ông trùm

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường xuyên không ở Việt Nam và sử dụng ứng dụng có độ bảo mật cao, dễ dàng xóa dấu vết và ẩn danh khi hoạt động trên không gian mạng. Do đó, quá trình điều tra phải hết sức khéo léo, bí mật và nhạy bén, không để lộ thông tin.

Phó Đức Nam, kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo, có thành tích học tập đáng nể. Nam đạt học bổng toàn phần về công nghệ thông tin du học tại Singapore và có chứng chỉ IELTS 8.5. Sau khi học xong, Nam về làm cho doanh nghiệp nước ngoài về chứng khoán.

Vụ lừa đảo Mr Pips: Thành tích học tập đáng nể của "ông trùm

Với sự xảo quyệt và tinh vi của các đối tượng, cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn trong việc tìm và xác minh các bị hại. Bởi vì họ nghĩ rằng mình bị mất tiền do đầu tư rủi ro chứ không phải bị lừa đảo chiếm đoạt.

Ngay cả khi thông tin về vụ án được chia sẻ trên báo chí, nhiều người vẫn không tin mình là nạn nhân của một đường dây lừa đảo. Một số nạn nhân còn cho rằng cơ quan công an là kẻ mạo danh và nói "thôi quay về làm người đi cháu ạ".

Vụ lừa đảo Mr Pips: Thành tích học tập đáng nể của "ông trùm

Tuy nhiên, sau khi cơ quan điều tra thu thập thông tin và bằng chứng xác thực, nhiều nạn nhân đã gọi điện trình báo. Theo cơ quan công an, có những ngày họ nhận được gần 100 cuộc điện thoại của các nhà đầu tư bị hại.

Một trường hợp điển hình là B.N.L, sinh viên trường đại học FPT. Sau khi kết bạn và làm quen với Phó Đức Nam trên mạng xã hội, L. đã đầu tư vào sàn chứng khoán do Nam giới thiệu và bị mất đến 8 tỷ đồng.

Vụ lừa đảo Mr Pips: Thành tích học tập đáng nể của "ông trùm

Cơ quan điều tra đã xác định được 2.661 bị hại nạp tiền vào lần đầu với tổng số tiền khoảng gần 50 triệu USD. Trong đó có nạn nhân bị lừa tới 40 tỷ đồng. Hiện, Cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn trình báo của 18 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 28 tỷ đồng.